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关于召开2018年度股东大会的告诉

陕西汉江药业集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的告诉

列位股东代表:

  经公司研讨决议,董事会发起召开陕西汉江药业集团股份有限公司2018年度股东大会,现将集会有关事项告诉以下:

一、召开方法: 现场表决的方法

二、召开工夫: 2019年3月29日下战书14时30分

三、召开所在: 汉中市故乡大酒店

四、股东大会议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;

2、审议《2018年度监事会工作报告》;

3、审议《总经理2018年工作报告和2019年工作计划》;

4、审议《2018年度预算执行情况、2019年度财务预算计划;2018年利润分派计划》;

5、其他需求审议的议题。

五、参与集会职员:部分股东代表

六、其它事项:

1、非法定代表人参与集会的,需提交法定代表人授权委托书。

2、联系电话:0916-2212964-6336

3、传真电话:0916-2213710

 

附件:法人授权委托书及集会回执。

 

陕西汉江药业集团股份有限公司

董  事  会

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